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在线博彩平台 防范和打击非法金融活动

工作月报

（2026年第6期）

在线博彩平台 防范和打击非法金融活动专项工作机制  2026年7月10日

要闻快讯

●近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第四次金融消费者和投资者保护监管联络员会议。会议研究了金融消保制度规划以及近期跨领域金融消保和投保重点问题，通报了金融消保和投保领域国际交流与合作情况。会议强调，金融管理部门要持续加强常态化会商会晤、信息共享和协同共治，坚持问题导向，聚焦金融消费者和投资者集中反映的重点领域问题，紧密协作、齐抓共管，共同做好规范金融产品网络营销、个人贷款业务明示综合融资成本以及金融领域个人信息专项治理等工作；继续加强与相关部门联动，协同做好适老助残服务、优化个人身后金融事服务、金融教育等。进一步深化金融消费者和投资者保护工作协调机制，着力提升金融消费者和投资者保护质效。（来源：国家金融监管总局）

●6月15日上午，2026年全国防范非法金融活动集中宣传月重庆主会场活动在南岸区南滨路烟雨广场举行，各区县（自治县）、西部科学城重庆高新区、万盛经开区同步设立分会场，形成“主会场引领、分会场共振”的宣传格局。主场活动展示了重庆近十年防非打非工作的创新成果和制度探索，发布了“六六家族”兄妹定妆照和《重庆市防非宣传素材包（2026年版）》，全面启用“智融惠畅”十大沉浸式体验场景。从6月1日“小小六”线上预热到6月15日十大场景线下落地，从“六六家族”兄妹亮相到金融机构与社区“结对共建”，重庆正以“全领域覆盖、全方位协同、全链条治理、全周期管理”为基本原则，深化施工路线图治理体系，加快将《重庆市防范和打击非法金融活动总体战三年行动方案（2026-2028年）》从“纸面”落到“地面”，为迭代升级智融惠畅工程、建设西部金融中心夯实金融安全底板。（来源：重庆打非微信公众号）

区专项工作机制办公室工作动态

●6月4日，针对群众举报的某旅游信息咨询有限公司涉嫌非法集资风险线索，区政府办公室会同区文化旅游委行政执法支队、望江派出所、社区工作人员等前往现场开展核查，对企业负责人进行谈话询问，详细了解企业经营模式，敦促涉事主体清退向老年群众收取的“会员费”2.3万余元，并强调合规经营要求，督促签订《不组织、参与或推广非法金融活动承诺书》。

●6月8日，区政府办公室会同区公安局、区检察院、区法院等司法机关，对我区新立2起非法金融活动案件情况进行梳理，跟踪掌握案件侦办和移送进度。

●6月15日，区政府办公室组织相关部门单位赴达州市通川区城市中心广场参加万达开梁2026年“6·15”防范非法金融活动集中宣传日活动。此次活动以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题，现场设置宣传展区，工作人员向过往市民集中解读《防范和处置非法集资条例》《重庆市渝东北区县非法金融活动举报奖励暂行办法》，宣传典型案例、警示投资风险，增强公众风险防范意识。此次宣传活动，累计服务群众2000余人次，现场解答咨询近百条，宣传覆盖面广、互动性强、宣传效果显著。

●6月9日至6月18日，区政府办公室组织发动专项工作机制成员单位、各乡镇（街道）干部职工，积极参与防范非法金融活动知识答题团队竞赛，活动期间参与人数累计破万。

●6月，区政府办公室针对“渝金盾”系统下发的17条涉嫌非法金融活动风险线索，组织相关行业主管部门开展初核工作，序时推进情况反馈。

区级部门及乡镇（街道）防非打非动态

●6月以来，熊家镇联合派出所、司法所开展防非打非集中宣传活动，设场镇宣传点 2 处，发放宣传资料500余份，入户走访群众600余户，微信群推送警示案例12条。同时，对全镇 12个村（社区）、沿街20余家商铺开展拉网排查，暂未排查出非法金融活动风险线索。同步畅通群众举报渠道，切实提升群众风险防范意识，筑牢基层金融安全防线。

●6月，长坪乡紧扣“守住钱袋子·护好幸福家”主题，坚持“预防为主、群防群治”原则，全方位、多层次推进防范和打击非法金融活动工作。一是抓实阵地宣教。 依托各村居新时代文明实践站，集中开展防范非法金融知识专题讲座5场次，覆盖辖区全部行政村，累计培训村居“两委”干部、小组长、在家党员、群众代表、网格员及法律明白人150余人，有效提升基层骨干力量的识别能力和宣传动员水平。二是抓准节点融入。 充分利用端午节期间群众聚餐、人员聚集的时点契机，组织乡村干部、网格员深入各院落、楼栋，开展面对面、点对点宣传提醒，参与群众达2500余人。三是抓细面上宣传。召开群众坝坝会、院坝会，通过以案说法、互动答疑等方式推动防非意识入脑入心。统筹各村居LED电子显示屏及微信群、QQ群等线上渠道推送防非打非宣传标语100余条。四是抓牢线上竞答。 组织干部群众参与防范非法金融活动知识答题团队竞赛，并通过微信群、朋友圈等渠道广泛宣传转发，以赛促学、以学促防，进一步巩固全民防非浓厚氛围。

●双河口街道聚焦企业、老年人、个体工商户、青少年等重点群体，深入开展防范非法金融活动“五进”宣传活动。通过社区宣讲、网格入户、线上推送案例等多种形式，普及非法集资、虚假理财等非法金融骗局防范知识，揭露常见作案套路，引导群众树立理性投资意识。针对老年人开展重点宣传，累计组织宣传活动9次，在螺蛳包社区广场集中宣传活动1次，覆盖群众1.5万余人次。联合派出所、市场监管所等部门，对辖区商铺、写字楼、沿街企业开展涉非风险“地毯式”排查，暂未发现存在非法金融活动的企业单位。

●区科技局严格落实防范和打击非法金融活动工作部署，面向辖区科技型企业、孵化器运营主体开展金融风险防控宣传，把防非打非融入服务企业全过程，切实守住科技领域金融安全底线。一是依托合规培训宣教。面向区内科技企业、孵化器运营主体举办企业法律合规专题培训，增设非法金融风险警示内容，清晰界定股权众筹、知识产权质押融资、科创项目引资的合法合规边界，揭露假借专利投资、创业入股名义承诺高额收益的骗局，从源头强化企业法律红线意识，规范企业对外融资行为。二是开展企业走访排查。实地走访高新技术企业、初创科技型小微企业，重点摸排企业对外融资、民间借贷、对外集资等情况，提醒企业规范财务管理制度，警惕虚拟货币炒作、虚假科创融资等新型非法金融活动，现场发放防非宣传资料，一对一答疑企业融资困惑。三是畅通线索上报渠道。在科技企业服务群推送防非警示案例，公布非法金融活动线索举报途径，鼓励企业主动上报可疑投融资行为，引导企业优先对接银行科技信贷等正规金融产品，远离无资质民间集资、非正规募资中介。

风险提示

19.9元游江浙沪？“银发旅游团”非法集资3000万元。近年来，随着“银发经济”的发展，老年群体在促进消费中的作用愈发显现，但老年群体风险识别能力相对薄弱，易被“低价消费”“高额回报”等噱头诱导，成为不法分子重点侵害对象。

案情简介。2025年12月，上海市公安局嘉定分局民警在工作中发现，某公司组织800多名老人乘坐大巴外出旅游。经排摸，这次“江浙沪一日游”价格竟然低至19.9元、29.9元。涉事公司称是企业的年末答谢活动，但嘉定警方迅速深入调查，研判认为其中存在诱导消费者进行不合理投资理财风险，随即开展立案侦查。经查，以犯罪嫌疑人陆某为负责人的公司专门瞄准有短线旅游需求的老年消费群体，推销低价“周边游”旅游产品，目的是将老年消费者带到外地，随后宣传“老年康养”“旅游养老”等项目，承诺以年化收益20％—60％的高额回报，持续诱导老年人进行所谓的“投资理财”。同时以“推广返利”为名，不断诱导投资人发展下线，即投资人在邀请亲友参与“投资”后，可以获得部分“投资”提成，并且邀请的人越多，下线“投资”的金额越大，投资人获得的返利就越高。为营造公司高端、正规的虚假形象，该公司在社交平台发布伪造的正规交易中心背景内容，公司负责人陆某也将自己包装为成功企业家，以此蒙骗不明真相的老年人。2025年12月25日，上海市公安机关成功捣毁该非法吸收公众存款犯罪团伙，现场抓获包括陆某在内的8名涉案人员。经初步查明，该案涉案金额高达3000万元人民币。目前，陆某等人对犯罪事实供认不讳，已被采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步侦查中。

案件警示。“低价游”往往不是馅饼而是陷阱，一时的便宜可能换来后续高昂的花费。广大群众要时刻保持警惕，切勿轻信以旅游养老、康养项目为名的投资承诺。面对超高回报诱惑，务必核实资质，守好养老钱，以免贪小便宜吃大亏，最终本金无归。（来源：重庆打非微信公众号）